干洗店,EB-5审案备忘录(5/30 Memo)- 上 | 精华收藏版,加盟

admin 2019-05-01 阅读:231

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今日,EB5Sir预备了一篇EB-5业届的葵花宝典,2013年5月30日,USCIS(移民局)发布的EB-5审案备忘录,虽然曩昔了2年多,职业由于排期等有了许多改动,可是至今还没有有一份平等重量级的文件来代替或许更新该份文件。假如说移民法是业界圣经的话,5/30备忘录便是EB-5葵花宝典,没有第二。业界问题的回答,假如说是征引5/30备忘录,那就等于是最权平治东方智能电话威的说法,故值得业界朋友保藏细读。

中文翻译,之前有业界朋友Joey独自完结的版别,今日发的这份版别是由AAEB5(优势美国EB-5集团)翻译供应,律师团队的翻译愈加精密些,特此选用并感谢。整个备忘录篇幅太长,将分两部分发,今日发榜首部分。

美国疆土安全局

美国公民与移民服务局

局长工作室(MS 2000

华盛顿特区20529-2000

2013年5月30日

PM-602-0083

方针备忘录

主题:EB-5审案方针

意图:本方针备忘录(以下简称“备忘录”)建立在之前的方针攻略之上,旨在为EB-5请求案子的审理供应攻略。之前的方针攻略在不与此备忘录相冲突的状况下继续有用,直到其被吊销停止。[1]

适用范围:本备忘录适用于悉数美国移民局职工并对他们有约束力。

法令依据

·《移民与国籍法案》(Immigration and Nationality Act, 简称INA)第203(b)(5)条与第216A条

·《商务部、司法部、州、司法体系及相关部分拨款法案》(Departments of Commerce, Justice, and State, the Judici韩庚姚星彤晒成婚证ary, and Related Agencies Appropriation ActPub. L. No.102~395§ 610, 106 Stat 1828, 1874 (1992)

·《联邦规矩法案》第204.6和216.6条 (C.F.R.) 8 C.F.R. §§ 204.6 and 216.6

I. 介绍

EB-5项意图意图是为促进那些经过出资美国经济而协助发明本国人工作的人们移民美国。

为了招引新的出资以及为美国工人发明新的工作,美国国会于1990年建立了EB-5项目。EB-5是依据咱们国家促进那些在美国出资于新的、重组的或扩张的企业与项目,并协助发明或坚持美国工人所需之工作的人移民至美国的利益。

在EB-5项目中,将其资金投入到美国的发明工作的企业和项目中的移民者在两年的期限内有一个有条件的美国永久居民身份。两年之后,假如移民者满意了EB-5项意图条件以及其他适格条件,约束条件则被免除,而移民者成为一个在美国的合法的无条件的永久居民。国会建立此两年有条件的身份期间是为了确保法条与规章要求的合规,并确保出资资金的注入得以坚持且美国工作得以被发明。[2]

1990年创建EB-5项意图立法所想象的是为 在发明工作的商业企业中出资并参加办理的人们供应合法永久居留身份。到1993年,国会公布了“移民出资者试点sp张飞项目”,规划来鼓舞在特批的区域中心内的不同的企业和经济开展时机中的移民出资。2012年,国会将“试点”二字从这个现已运行了二十年的项目中去除,再次确认了其对区域中心出资和工作发明方法的许诺,并供应了一个区域中心每三年从头授权的方法,马配种到2015年9月需再次授权。[3]

咱们美国移民局的方针是确保EB-5项目(包含移民出资者项目,即区域中心方法项目,下同)的潜力得以全面完结,而且保护EB-5项意图诚信开展。经过咱们对EB-5项目中提出的请求的全面及细心的检查,咱们能够完结国会所期望的鼓舞在咱们的国家经济中出资并协助美国工人发明工作的人们移民美国的初衷。

II. 优势依据准则

作为基本问题,对EB-5请求的检查而言十分重要的是咱们运用正确的证明规范。在EB-5项目中,请求人有必要对每一个法令要件以优势依据规范进行证明。(参阅Matter of Chawathe, 25 I&N Dec. 369, 375-376 (AAO 2010))也便是说,请求人需求证明他所说的更或许是真的。这比“明晰且令人信服”以及一般在刑事案子中运用的“扫除悉数合理置疑”这两个证明规范要低。请求人在咱们的请求检查中不需求扫除悉数置疑。即便检查员对现实有些置疑,假如请求人提交的相关的、有证明才干的以及可信的依据致使对某一项指称的结论是“更或许是这样”或“或许是真的”,请求人则现已满意了证明规范。

I肖铁峰II. 确保项意图正直性

对咱们的任务而言至关重要的是确保咱们用第一流其他警觉性来办理EB-5项目然后保护其正直性。咱们的举动队与诈骗监测及疆土安悉数官员协作,会将触及诈骗、损害疆土安全或公共安全的案子交由有关法令部分规范部分处理

IV. EB-5项意图三个要素

EB-5项目是依据三个最首要的要素:(1)移民者资金的投入,(2)于一个新商业企业,(3)发明工作。这三个要素鄙人文将从原始的EB-5项目和移民出资者项意图布景中进行解说。

A. 资金的投入

EB-5项目是部分依据美国经济将从移民者资金的投入获益的现实。一起也是依据当投入资金是有危险的并出资于一个新商业企业,作为哲思芳华美文摘录此出资的成果,为美国工人发明了至少十个工作岗位时,美国经济的获益是最大的原因。办理EB-5项意图规章在界说“资金”和“出资”时是以上述理论为辅导的。

1. “资金”的界说

在EB-5项目中的“资金”一词并不只仅指现金。相反,“资金”一词在规章中被界说为广义的可归入考虑的多种不同的、具有财政价值、而且可用作投入一个商业的方法。规章中将“资金”一词如下界说:

“资金指的是现金、设备、存货、其他有形财物、钱银等价物以及由外国企业家(移民出资者)具有的财物所担保的债款,条件是外国企业家个人对此债款负有首要责任,而且用于出资移民请求的新商业企业的财物并未用于担保上述任何债款。[4]悉数的资金均应以合理商场价值评价后以美元核算。以非法手法(例如犯罪活动)直接或直接取得的财物不归于法案中203(b)(5)条所指的资金’范围内。”

8 C.F.R. § 204.6(e).

“资金”的界说在咱们的行政复议工作室(Administrative Appeals Office,以下简称“AAO”)所发布的规章以及曾经的审案决议中得以阐明:

·首要,“资金”的界说十分广泛,不只包含有价值的事物比方现金、设备以及其他有形财物,还能够包含移民出资者付款的许诺(即本票),只需此许诺由移民出资者个人所具有的财物做担保、移民出资者对此债款负有偿付责任,而且移民出资者所用于担保的财物并不包含其出资的公司所具有的财物。

在咱们的AAO公布的曾经的判例Matter of Hsiung里(22 I&N Dec. 201, 204 (Assoc. Comm’r 1998),咱们确认了移民出资者的本票满意了法令里“资金”的界说,只需此本票是由请求人所具有的财物作为担保。咱们一起也断定:

(1)担保本票的财物有必要被特定地指出;

(2)任何担保物权有必要在其担保的范围内由财物所在地相关统辖安排按法令要求公示收效;

(3)此财物有必要是彻底可由美国收据持有者扣押的。

·第二,悉数的资金有必要按合理商场价格估值并换算成美元。8 C.F.R. § 204.6(e)(“资金”的界说)。本票的合理商场价格取决于其现有价格青岛港陆场站,而不是其他任何时刻的价格。Matter of Izummi, 22 I&N Dec. 169, 186 (Assoc. Comm’r 1998)。而且,要满意EB-5中作为资金的要求,“本票要求偿还的钱款基本上需在两年的付款期限内付清,且不能延期付出”。同上194条。

·第三,移民出资者有必要证明他/她自己是所投入的资金的合法持有人。Matter of Ho, 22 I&N Dec. 206 (Assoc. Comm’r 1998).

·第四[5],任何故非法手法如犯罪活动直接或直接取得的财物均不能被以为是资金。移民出资者有必要在优势依据规范下证明资金是经过合法手法获取的。依据法令规矩,要证明这一点移民出资者的请求有必要依据状况供应以下支撑资料[6]

(1)国外企业注册证明;或

(2)以移民出资人的名义在五年内提交的公司、合伙企业(或列表里所描绘的税务申报来历于的其他任何方法在任何国家或区域提交请求的实体)或个人的税务申报单,包含收入、特许运营、产业(包含不动产、个人产业或无形财物),或其他任何方法的在美国境内或境外的报税所在地提交的税务申报单;或

(3)证明资金的其他任何来历的依据;或

(4)在曩昔的十五年内涵美国国内或以外的任何法庭针对移民出资者的有关金钱的断定的断定书的认证副本或依据证明悉数针对移民出资者的有关金钱的悬而未决的政府的民事的或刑事的诉讼、行政程序或任何民间的民事诉讼(不论断定是否已下达)。

8 C.F.R. § 204.6(j)(3)(i)-(iv).

2. “出资”的界说

EB-5项目要求移民出资者将其资金进行出资。请求人有必要记载其资金途径以证明其出资的是其自己的资金。Matter of Izummi, 22 I&N Dec. at 195。法令以此界说“出资”:

出资指的是投入资金。假如外国企业家(即移民出资人)投入的资金是作与新商业企业交流收据、证券、可转债、责任或偿还其他债款[7]的话,那么不构成资金的投入。

8 C.F.R. § 204.6(e).

法令一起德鲁瓦斯也规矩,为满意EB-5项目中的出资,移民出资人有必要实在的将其资金置于“有危险”的环境下来取得收益,而只是是有出资的志愿是不行的。法令如下规矩:

为证明请求人现已出资或正活跃地处于投入所要求的资金的过程中,提交的请求有必要包含依据证明请求人已将其契合最低要求金额的资金置于危险中以交流该危险出资的收益。只是证明出资者有志愿出资,或没有任何现时许诺的潜在出资安排均缺乏以显现请求人正99核工厂处于活跃的出资过程中。此外国人有必要用现实标明投入契合最低要求金额的资金[8]

8 C.F.R. § 204.6(j)(2).

EB-5项目旨在招引乐意将其本钱在美国进行危险出资并期望能拿回其出资然后协助美国发明工作的外国出资人。法令并没有明晰规矩危险程度;而只是要求契合最低要求金额的那一部分资金被放置在有必定程度的危险的环境下即可。

假如移民出资者的出资有一部分是被确保偿还的,或许其出资的一部分有一个确保的偿还率,那么那一部分资金便没有危险。Matter of Izummi, 22 I&N Dec. at 180-188。关于资金来说“有危险”便是有必要要有丢失的危险和收益的或许。在咱们之前的判例Matter of Izummi, 22 I&N Dec. at 183-188中,AAO以为相关出资有一个换回条款,保护资金不受丢失的危险,因而而构成了8 C.F.R. § 204.6(e)中不答应的债款偿还安排,这与任何商业债权人的危险没有任何差异 。而且,许诺偿还移民出资者契合最低要求金额的资金一部分否定了危险要素的要求。因而,假如刘昌政新商业企业与移民出资者之间存在协议,比方有限合伙协议或运营协议,规矩出资人有权在取得其附条件永久寓居身份后(比方在I-526请求赞同并拿到签证或在身份调整的状况下取得I-485赞同)要求返还或换回其资金的一部分,那么那部分资金则没有危险。相同的,假如一个出资人被独自确保其终究有权具有或运用一个特定的财物,用刁难其资金投入到新商业企业的对价交流,比方一栋公寓(或其他不动产权益)或某种个人产业,那么所被确保的财物的预期现时价值则不能被算在出资人“有危险”资金投入的总额内。[9]Cf. Izummi at 184(确认被确保了返还的那部分资金投入不能被以为是合格的危险资金投入)。但是,这并不掠夺出资人在其附条件绿卡期间或之后获取其资金收益(比方利润分配)的权力,只需在其两年附条件绿卡之前或期间,而且在要求的工作被发明完之前,收益的返还并非出资者原始出资额的一部分,而且出资者并非被确保能够拿到这笔收益即可。

出资人的钱在出资人取得附条件合法永久居留身份前能够放在保管账户,只需保管账户的钱在出资人的I-526请求赞同而且签证发放且答应其以附条件永久居民身份进入美国时(或在身份调整状况下出资人I-485请求赞同时)当即且不可被撤回地予以开释。出资人的资金能够放在美国的保管账户以避免任何或许由于大的汇率动摇或外国钱银出口约束带来的依据性问题。但是,运用外国的保管账户也是答应的,只需在请求中证明满意最低出资额要求的出资更或许在请求人取得附条件永久居留身份时被投入到美国国内的新商业企业中。在I-829请求阶段,移民局即将求提交依据证明保管资金的确被开释到而且坚持在新商业企业中。

3. 有必要出资的金额

关于EB-5项意图法令规矩移民出资者有必要在新商业企业出资至少100万美元并发明不少于10个工作岗位。如上文所说到的,这指的是移民出资者的合法取得的资金有必要按现时的合理商场价值并换算成美元后不低于100万。8 U.S.C. § 1153(b)(5)(C)(i).

例外状况是假如移民出资者将其资金投入到一个首要运营地和工作发明都坐落一个“方针工作区域”内的新商业企业。在这种状况下,移民出资者则须出资至少50万美元的资金。8 U.S.C. § 1153(b)(5)(C)(ii); 8 C.F.R. § 204.6(f)(2)[10]下文3.a部分界说了什么叫新商业企业“首要运营地”。

移民出资者能够将其悉数的EB-5出资涣散到不同的商业或项目中,只需最低出资额是放在同一个商业企业中。关于不经过区域中心的移民出资者而言,资金能够放置在不同的全资商业组合中,只需悉数的资金都是经过一干洗店,EB-5审案备忘录(5/30 Memo)- 上 | 精华保藏版,加盟个单一的商业企业放置,而且悉数发明的工作均直接归于那个商业企业,或经过此商业企业承受EB-5出资的上述商业组合。例如,在一个最低出资额为100万美元的区域,假如出资者出资的商业企业将60万美元投入一个其全资悉数的商业,将40万美元投入另一个其全资悉数的商业,出资人也能够满意法令关于出资的规矩。8 C.F.R. § 204.6(e)(在这种状况下,这两个全资悉数的商业需求加起来发明10个工作。)[11]但是,一个出资者将其60万美元出资到一个商业企业,40万出资到一个独立的别的的商业企业,则不能满意法令要求。

在区域中心的状况下,由于能够核算直接工作,商业企业能够经过在公司的相关企业或无关的实体进行多个出资直接的发明工作,但出资者自己不能直接出资到上述多个实体中。相反,出资者的资金有必要依然出资于一个单个的商业企业,而这个商业企业能够将资金多处投进,只需其间一个或多个商业或项目组合能够发明所要求的工作岗位便可。

a.“方针工作区域”界说

关于EB-5项意图法令和法令将“方针工作区域”界说为,在出资时是乡村区域或赋闲率到达全国均匀赋闲率的150%或以上的区域。“乡村区域”界定为任何既不在大都会核算区(由行政办理和预算局指定),也不在任何有或超越20,000人口(依据最近的一次美国十年一度人口普查成果)的城市或乡镇区域内的区域。8 U.S.C. § 1153(b)(5)(B)(ii), (iii); 8 C.F.R. § 204.6(e)。换句话说,乡村区域有必要既不是大都会核算区,也不是人口超越20,000的城市或乡镇区域。

国会明晰的将在乡村区域或高赋闲率区域的出资额削减,是为了鼓励移民者出资于在最需求这些资金的区域中经商而且发明工作的新商业企业里。为了满意出资额降低到50万的要求,移民出资人所出资的新商业企业或许现实上的工作发明实体的首要运营地有必要坐落方针工作区域内。

关于EB-5项目而言,新商业企业首要运营地坐落一个当地指的是其日常的、体系的且接连的在这个当地供应产品或服务并以此发明工作。假如新商业企业在多个当地供应上述产品或服务,那么与发明工作联系最亲近的当地被以为是“首要运营地”。作出此判别的要素首要包含但不限于:(1)新商业企业所发明的直接工作所在地;(2)与发明工作相关的资金花费所在地;(3)新商业企业日常运营所在地;(4)新商业企业用于发明工作的财物所在地。Mat依奈化妆品ter of Izummi, 22 I&N Dec. at 174.

如下文即将具体谈论的,移民出资者能够经过区域中心对新商业企业进行出资,而新商业企业能够证明其发明的直接工作岗位。在这种状况下,“首要运营地”的规范应当适用于进行工作发明的企业,而不是新商业企业。[12]8 C.F.R. § 204.6(j)(6); Matter of Izummi, 22 I&N Dec. at 171-73(谈论新商业企业告贷给的商业企业的所在地)

移民出资者可寻求将一个地舆或政治区域指定为方针工作区域。为了到达此意图,移民出资者有必要经过提交以下资料证上海神明电机有限公司明方针工作区域满意法令和法令的相关规范:(1)证明此区域既不在一个大都市核算区也不在一个有20,000及以上人口的城市或乡镇区域内的依据;(2)相关的大都会核算区或郡的赋闲率数据;(3)州政府指定一个坐落乡村区域以外、本州以内的地舆或行政区域为一个高赋闲率区域的信函。8 C.F.R. § 204.6(j)(6).

b.州指定的方针工作区域

法令规矩州政府能够依据高赋闲率在其鸿沟范围内指定一个地舆或行政区域为方针工作区域。在州政府做如此指定之前,州政府官员需奉告美国移民局其州的某安排、委员会或其他适宜的政府安排将被授权来认证一个地舆或行政区域是高赋闲区。之后这个州便能够经过此授权安排发一封信,证明企业首要运营地虽坐落一个大都会核算区或超越20,000人口的城市或乡镇的地舆或行政区域,被指定为高赋闲区。8 C.F.R. § 204.6(i).

与法令规矩共同,美国移民局尊重各州对地舆或行政区域构成方针工作区域的边界判别。但是,对悉数的方针工作区域的赞同,移民局依然有必要确保该界定契合法令规矩,即各州所提出的区域现实上赋闲率的确至少到达全国均匀水平的150%。[13]正由于此,移民局会审理各州对赋闲率的断定,这样,移民局能够评价各州政府取得赋闲率数据所运用的办法。移民局认可的核算赋闲率的数据来历包含美国人口普查局数据(包含从美国社区查询得到的数据)和美国劳工核算局的数据(包含从当地赋闲核算得来的数据)。

没有法例答应各州有权指定一个区域为乡村区域。

B. 新商业企业

本备忘录在开始时现已说到过,建立EB-5项目是由于当移民出资者将其资金投入到一个新商业企业,然后为至少十个美国工人发明工作岗位时,美国经济会获益。咱们在上文已谈论过对“资金”和“出资”的要求,现在咱们来谈论“新商业企业”的界说和要求。

1. “商业企业”的界说

首要,EB-5项目相关的法令将“商业企业”从广义上进行界说,与商业国际的实践状况相共同,工作发明活动能够依托许多种不同方法和类型的结构。法令对“商业企业”界说如下:

任何故继续运营合法商业为意图的盈利活动

8 C.F.干洗店,EB-5审案备忘录(5/30 Memo)- 上 | 精华保藏版,加盟R. § 204.6(e).

法令列出了许多种商业企业的比方,并专门指出列表仅供举例用,并非悉数商业企业能够依托的方法的完好列表。列表中有如下方法:

个人悉数,合伙制(包含有限合伙和一般合伙),控股公司,合资企业,有限公司,商业信任,或其他私有或公共悉数(上市)的商业实体。本界说包含由控股公司和其全资悉数的子公司组成的商业企业,只需每一个这样子公司都参加以继续运营合法商业为意图的盈利活动。

8 C.F.R. § 204.6(e).

最终,法令规矩商业企业有必要是以盈利为意图建立的,不像比方慈善安排一类的安排,而且也不包含“非商业活动,比方具有并运营一栋个人住所。”[14]8 C.F.R. § 204.6(e).

2. “新”的界说[15]

为了促进经过不同类型的商业与项目来发明工作,EB-5方案对“新”的界说十分广,然后让移民出资者能够将资金投入到林林总总的新商业企业中并然后发明工作

EB-5方案将“新”界说为“创建于1990年11月29日”今后。8 C.F.R. § 204.6(e).移民出资者能够将所要求的出资额投入到一个建立于1990年11月29日今后的企业来参加EB-5方案,只需满意其他EB-5方案要求的条件即可。

除此之外,EB-5方案中的“新”商业企业还能够是建立于1990年11月29日曾经的商业企业,只需这个企业将运用移民出资者的资金投入进行重组或许扩张即可:

a. 购买已有的商业并将其重组

移民出资者能够将资金出资到一个已有的商业中,不论该商业是何时建立的,只需出资者一起或在这今后将该商业重组或重构为一个新商业企业即可。8 C.F.R. § 204.6(h)(2)。在The Matter of Soffici这个事例里,出资人只是购买了一个运营中的豪生酒店,并以豪生酒店的名义继续运营。移民局以为这并不满意上述说到的重组或重构要求。22 I&N Dec. 158, 166 (Assoc. Comm’r 1998) (移民局在事例中说到: “只是是装潢上的改动,商场营销战略的改动,或许是酒店悉数权的搬运,并不能满意法令所要求的重组 。”) 但是在一些其他成功事例中,如将一个餐厅变为一家夜店,或许将已有的家禽畜牧养殖场中参加谷物出产线,移民局则以为满意了重组或重构的要求。

b. 扩张原有的商业

移民出资者能够将资金投入到一个已有的商业中,不管商业何时建立,只需出资者投入干洗店,EB-5审案备忘录(5/30 Memo)- 上 | 精华保藏版,加盟的资金使商业的净值或许雇佣职工的数量发作了实质性改动。8 C.F.R. § 204.6(h)(3).

移民局对“实质性改动” 的界说如下:

商业财物净值或雇佣职工数量比本来添加40%,即出资者出资今后的新财物净值或雇佣职工数量至少是扩张之前的140%。

8 C.F.R. § 204.6(h)(3).

当然,即便按此方法出资的新商业企业,出资者依然需求至少投入法令要求的出资额,而且出资者依然需求发明10个工作岗位。8 C.F.R. § 204.6(h)(3).

3. 在非区域中心事例中兼并出资

EB-5 方案答应多位移民出资者运用同一个新商业企业进行出资移民请求。每位移民出资者需求投入法令规矩的出资额,而且每一个出资人的出资有必要发明法令规矩的工作岗位。除此以外,移民局答应新商业企业有非EB-5出资者的持股人,只需悉数投入的资金均被指明,且都是经过合法途径取得。8 C.F.R. § 204.6(g).

4. 新商业企业建立的依据

要证明新商业企业的建立,在移民局以为适宜的其他证明基础上,移民出资者有必要供应下列依据:

(1) 公司章程, 企业兼并证明, 合伙人协议, 有限合伙注册证干洗店,EB-5审案备忘录(5/30 Memo)- 上 | 精华保藏版,加盟, 合资企业协议, 商业信任协议, 或其他相似的新商业企业安排安排的证明文件,如适用; 或

(2) 证明该企业可在该州或市镇运营的赞同函, 或许陈说该商业方法不需求比方此类的赞同函或州有一种爱叫做甩手吉他谱和市镇并不签发此类信件的现实; 或

(3) 在1990年11月29日后的一个确认日期之前,满意企业所在地的出资额现已被投入到一个已存在的企业中,而且投入的资金使得该企业的净值或许雇佣职工数量实质添加。此类依据有必要是以股票购买合同,出资合同,经公证的财政报告,工资单,或相似法令文书、协议或文件证明投入商业企业的资金以及其导致的企业的净值或许雇佣职工数量的实质添加。

8 C.F.R. § 204.6(j), (j)(1)(i)-(iii).

5. 在新商业企业出资的依据

移民出资者为了证明其已许诺将规矩数额的资金投入到新商业企业,其提交的依据可包含但不限于以下:

(1)银行纪录标明资金现已存入美国的商业账户内;

(2)可证明财物被购买并用于美国的企业的依据, 包含: 账单,购买收据, 有满足具体的信息能够辨认所购买财物、购买价格、购买日期及购买实体的购买合同;

(3)可证明产业从海外搬运至美国企业运用的依据,包含: 美国海关服务处的商业入关文件、提单、以及具有具体信息能够辨认产业悉数权及产业的合理商场价格的运送保险单等;

(4) 将钱转入或许诺转入新商业企业以交流其股份的依据(股份可为有投票权股份、无投票权股份、一般股或优先股)。但持股条件不能包含出资人可要求从头商业企业换回股份的权力;

(5)告贷或典当担保合同、本票、担保协议或许其他相关证明告贷,且由出资者个人财物而非新商业企业财物作担保的依据,其间债款由出资者个人担任。

8 C.F.R. § 204.6(j)(2)(i)-(v).

6. 移民出资者需求参加新商业企业办理的要求

EB-5 方案要求移民出资者参加新商业企业的办理,能够经过办理日常运营,也能够经过方针拟定来完结。出资到新商业企业而对其出资只是坚持一个朴实的被迫的人物是不行的。8 C.F.R. § 204.6(j)(5).

要证明移民出资者现已或许即将活跃参加到新商业企业的办理中,不管是日常运营办理或许方针拟定,移民出资者需求提交以下证明:

(1)一份具体描绘移民出资者在新商业企业中的职位及其岗位责任的声明, 或许;

(2)可证明移民出资者是企业的办理层人员或许董事会成员的依据, 或许;

(3干洗店,EB-5审案备忘录(5/30 Memo)- 上 | 精华保藏版,加盟)假如新商业企业是合伙人制,不管有限合伙或一般合伙,则提交依据证明移民出资者参加了直接办理或方针拟定活动。假如请求人是有限责任合伙人,而且有限合伙协议里给予出资移民者有限合伙法里一般的有限合伙人享有的权力、职权和责任,1183100那么移民出资者就可被确以为参加到新商业企业的办理中。[16]

8 C.F.R. § 204.6(j)(5)(i)-(iii).

7. 坐落区域中心内的新商业企业

之条件到,EB-5方案中有一种区域中心方法,不只能够答应“直接工作发明”, 一起也答应“直接工作发明”,只需是用合理的模型核算得出。区域中心项目在开始是作为“试点方案”引进的, 而现在则被称为“移民出资者方案”, 给出资者添加了更多可证明工作发明的时机,其规矩将鄙人文具体评论。首要, “区域中心”的界说如下:

区域中心指的是任何上市的或私有的经济实体,以促进经济开展为意图包含添加出口出售,改进区域出产功率,发明工作,和促进本乡出资等。

8 C.F.R. § 204.6(e)鬼齿龙蝰.

一个想要参加 “出资移民者项目”的区域中心需求运用I-924表格来提交一份提案请求,该提案请求须到达以下要求:

(1)要明晰地描绘该区域中心怎么能够专心于在美国的一个地舆区域经过添加出口出售、改进区域出产功率、发明工作和添加本乡出资来促进经济开展;

(2)要供应可核实的细节来证明直接或直接工作将怎么发明;

(3)要供应一份具体的声明,陈说许诺投入到区域中心的资金来历,以及区域中心的发起人现已施行的或许方案的促进添加的行动;

(4)该请求须供应一份翔实的关于区域中心将会以何种方法促进区域或国家的经济开展的猜测,其体现要素包含区域中心表里的家庭收入的添加、商业服务、动力供应、保护与修理以及修建的需求的添加;以及,

(5)该提议请求须有经济上和数据上均合理的猜测东西支撑,包含但不限于:可行性研讨、对海外及本乡商场关于出口产品或服务的研讨、及或乘数表格等。

8 C.F.R. § 204.6(m)(3)(i)-(v).

移民局会审阅新区域中心提议的地舆区域边界,假如请求人(即新区域中心)能够在优势依据的证明规范下证明区域中心提议的经济活动能够促进该地舆区域的经济添加,那么移民局就确认区域中心的地舆区域边界能够承受。关于此审阅,法令上并未要求任何特定的依据方法,而是依据个案现实来判别,比方依据每个郡的状况进行剖析。依据移民局的阅历,新区域中心对其地舆区域边界合理性能够经过这样的依据来证明:提议的地舆区域能对提议项意图供应链及劳动力来历奉献极大。

移民出资者项意图施行是为了促进区域中心地舆区域的经济开展。移民出资者项目中的区域中心方法能够给移民出资者供应一个既定的出资时机,然后削减出资者自己寻觅移民局认可的出资方法的责任。下文将胪陈,假如新商业企业是建立在区域中心设定的地舆区域内,那么工作发明的要求将会不同。

在一个区域中心内能够建立一个或多个新商业企业。

需求供应什么程度的可核实细节才干取得移民局对一份I-924表格请求的赞同以及移民局会对此表格的赞同有多大程度的遵照,取决于这份请求自身的性质。假如一份I-942表格请求里的项目是“假定”项目 ,那么概括性的提议及猜测就能够满足让移民局去确认,提交请求的新区域中心更有或许会促进经济添加,改进区域出产功率,发明工作,并促进国内出资。移民局对“假定”项意图决议并不会在之后被遵照,而I-526请求表格所依据的实践项目将在之后的请求中作为一个新项目被从头检查(例如包含实践项目细节的I-924预批请求或区域中心项目出资人的榜首份I-526请求)。伴随I-924表格请求一起提交的关于“假定”项意图公司建立及买卖文件并不会被审阅其是否与项目要求共同,由于这些文件会在后来的请求提交时将被从头审阅。假如区域中心请求人期望移民局能够审阅关于项意图公司建立及买卖文件是否契合移民局对项意图要求,那么区域中心请求人应在I-924请求时一起提交干洗店,EB-5审案备忘录(5/30 Memo)- 上 | 精华保藏版,加盟一份I-526样板项目请求。

假如一份I-924请求是依据“实践项目”, 那么该请求则需供应比“假定项目”更多的细节来阐明请求里的信息是可核实的,而且有经济上或核算上合理的猜测东西支撑 。 移民局依据“实践项目”的决议将会在之后提交的请求的审理程序中被遵照,只需项目包含的是相同的现实与问题。[17]虽然当有了实践项意图细节时,区域中心请求人并不需求提交I-924补正请求以批改假定项意图内容,但区域中心申育空冰雪日子请人能够挑选提交附I-526样本请求的I-924表格补正请求,然后能够取得有利的决议,并在之后相关的请求审理程序中被移民局遵照,只需项目未发作实质性改动、诈骗、成心的虚伪陈说或法令上的缺乏(将会鄙人文中胪陈)。

补白:

[1]由于美国移民局的审判方针在近几年阅历屡次改动,许多人以为是相关的移民法令在不断变化。但是现实上,除了在1993年添加区域中心项目及方针工作区域的区分规矩外,EB-5这个范畴的法令条文自1990年被国会拟定后就从未古间圆儿改动过。改动的原因是移民局在这些年内不时公布新的辅导性备忘录,引导移民局官员怎么解东北丈母娘释法令。

[2]只需两种美国绿卡存在一个“有条件”的时期——一种是EB-5绿卡, 而另一种则是经过与美国公民成婚而取得的绿卡。在这两种状况下, 美国政府的意图都是为了避免诈骗。

[3]“试点”的意思是测验或许样本 - 所以, 当国会将“试点“从EB-5区域中心项意图官方姓名中移除时,国会好像认可了这个项意图长期性及普及性。但是,区域中心项目至今依然不是永久的,当然偶然亦有国会议员会提议将区域中心项目更改成永久项目。不过,估计区域中心项目将会继续下去,由于它一向在招引外国资金出资到美国经济中。估计截止到2014年财年,超越25亿美元的外国资金经过EB-5项目被投入到美国经济中。一起, 现在正在等候赞同的移民请求加起来代表了超越62亿美元的外国资金。(来历:IIUSA)

[4]此中许多关于“本钱”的界说只与EB-5里的直投项目(即,非区域中心EB-5项目)有关。在此类项目中, 出资者会自己运营自己的企业。 而悉数区域中心项目中出资者的出资都是现金。

[5]此处的第三和第四点一般被称为“资金来历证明”要求。

[6]请注意这个列表并没有列出悉数可证明资金来历的文件,许多此列表没有列出的其他文件也能够被用作证明合法资金来历。

[7]虽然EB-5的相关法例不答应出资者告贷给项目然后取得绿卡,但不要将此与出资者出资到新商业企业而新商业企业随后将出资资金告贷给工作发明企业然后使出资者获取绿卡这种方法混杂(这种方法在如今的房地产开发商场上很盛行)。后边这种方法被称作“告贷方法”,而且也是如今EB-5商场上最常见的方法。

[8]在区域中心项目中,出资者都会将50万美元放入项目或许是项意图保管账户中,因而出资者是否有志愿将项目放置于有危险状况一般不是问题。不过,假如移民局不确认项目自身是否会实践上开工,那么移民局或许会对项目是否处于有危险状况发生质疑。

[9]移民局一向对出资者被确保以房地产方法偿还其出资资金采纳十分警觉的情绪。

[10]方针工作区这个规矩在1993年与区域中心项目被一起引进法令。所以,人们一向简单将这两个东西混杂。许多人以为只需区域中心项目能够答应出资者投入最低50万美元的出资金额,而直投项目则有必要出资不低于100万美元。但实践上,决议出资者需求至少投入50万美元仍是100万美元的不是项意图性质而是项目所在于的地舆位置。所以,一个在非方针工作区域的区域中心项目也需求出资者投入至少100万美元,而在一个方针工作区域的直投项目中,出资者则只需投入50万美元。

[11]可想象在一个连锁饭馆项目中, 2个或更多个饭馆被绑缚在一起发明出10个就干洗店,EB-5审案备忘录(5/30 Memo)- 上 | 精华保藏版,加盟业给一位出资者。

[12]换句话说,要害不是区域中心的工作所在的地舆位置,而是承受区域中心告贷的项目所在的地舆位置。

[13]由于全国均匀赋闲率一向在改动,所以出资者会忧虑在其出资时其所出资的项目处于方针工作区域内,但之后该区域却变为非方针工作区域。十分重要的一点便是,只需出资者出资时或许递送I-526请求中更早时刻中的一个,该项目处于方针工作区域便能够了。

[14]不像某些欧盟国家的出资移民方案, 你不能够经过在美国购买房产而取得绿卡。美国EB-5出资移民项意图中心便是工作的发明,而购买房产并不会发明工作。EB-5里边的房地产项目均是房地产开发修建项目,因而是出资于修建工程,而不只仅是购买房地产。

[15]EB-5项目现已施行超越20年了,因而这个界说在如今商场上已变得不再重要。

[16]这使得出资于区域中心项意图出资者也契合资历。那什么是“一致有限合伙法里一般规矩的有限合伙人享有的权力、职权和责任”呢? 一般以为,这些权力包含但不只限于: 决议一般合伙人的参加;对合伙协议的修正;在非正常运营状况下处理大部分或悉数企业产业时做决议;赞同闭幕合伙企业;在一般合伙人退出(但企业中仍有至少陈周武一名一般合伙人)后赞同闭幕合伙企业;或许赞同、修正或抛弃并购方案等。

[17]也便是说,当请求区域中心执照时,在请求中运用假定项目更简单取得赞同。不过下风便是你在营销时没有一个预审经过的实践项目营销上的优势。

翻译:AAEB5 - 优势美国EB-5集团(微信号:aaeb5usa)

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